Dapre dokiman tribinal yo ak deklarasyon ki te fèt nan tribinal, ant 2010 ak 2022, Gilda Rosenberg, ki soti Golden Beach, Florid, te konplote ak de manm fanmi li pou kache plis pase $90 milyon byen ak revni ki te sou kont bankè ki pa deklare nan Andò, Izrayèl, Panama ak Laswis.
Fanmi Rosenberg te gen kont bankè òfchò depi lane 1970 yo. Nan fen lane 1990 yo, Rosenberg — ki te idantifye kòm yon pwopriyetè ak yon moun ki otorize siyen sou kèk nan kont yo — te konnen li menm ak fanmi li pa t janm deklare bay gouvènman ameriken an ke yo posede kont sa yo, epi yo pa t janm peye taks sou revni ki soti nan kont sa yo, jan lalwa egzije sa.
Nan kòmansman ane 2000 yo, fanmi an te mete ansanm byen yo nan kont ki te nan Credit Suisse nan Laswis ak Wayòm Ini. Manm fanmi an te di anplwaye Credit Suisse yo yo se sitwayen ameriken, epi yo tap chèche kache byen yo kont otorite ameriken yo. Byen sa yo te rete nan Credit Suisse jiska 2013, lè bank la te fèmen kont yo.
Lè Credit Suisse te fèmen kont yo, fanmi an te transfere byen yo — ki te an jeneral sou non lòt antite — nan nouvo kont nan Bank Leumi nan Izrayèl, Union Bancaire Privée (UBP) ak PKB Privat Bank SA nan Laswis, epi nan yon bank nan Andò. Rosenberg, ansanm ak fanmi li pa t janm soumèt Rapò sou Kont Bankè ak Finansye Etranje (FBAR) pou deklare kont etranje yo, jan lalwa te mande sa.
Inite Entènasyonal Taks ak Krim Finansye IRS Criminal Investigation (IRS CI) ap mennen ankèt sou ka a. Biwo Zafè Entènasyonal Depatman Jistis te bay asistans enpòtan pou jwenn prèv kle yo.
